Documentos internos de la constructora pública del Gobierno de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), revelan que entre el 4 y el 23 de abril de 2024 se efectuaron tres transferencias por un total de 678 mil 900 pesos a la empresa Ahavat Logistics Solution. Esta compañía fue identificada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red dedicada al huachicol y lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las transferencias se realizaron desde una cuenta de Banorte a nombre de Preecasin, organismo creado en 1987 para la producción de materiales de construcción y que desde hace 15 años funge como ejecutor de obra pública en Sinaloa. Los registros contables describen estos pagos únicamente como “pago de factura”, sin detallar el bien o servicio adquirido.
Ahavat Logistics Solution no aparece registrada en el padrón de proveedores ni en el sistema Compranet del gobierno estatal, por lo que no se localizó contrato, licitación o adjudicación directa que respalde públicamente estos pagos.
Ahavat Logistics fue constituida en 2017 en Toluca y en junio de 2020 obtuvo un permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la comercialización de petrolíferos. Aunque declaró domicilios en Acambay y Metepec, Estado de México, reportó como dirección un edificio en Guadalajara, donde también operó Jomadi Logistics & Cargo, otra empresa señalada por el Departamento del Tesoro como parte de la red de lavado de dinero del huachicol fiscal.
Ambas compañías han tenido como accionista mayoritario a José Refugio Ruiz Villagómez, a quien la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos sancionó por su presunta participación en actividades ilícitas relacionadas con el CJNG.
Jomadi Logistics obtuvo en agosto de 2017 permiso para importar hasta 9 mil millones de litros de diésel y en marzo de 2020 firmó un contrato con el régimen de Nicolás Maduro para un intercambio de petróleo con Venezuela, operación que motivó una investigación del FBI por tráfico de combustible.
Ahavat Logistics Solution fue fundada el 13 de febrero de 2017 en Toluca, con un objeto social que incluye la compra, venta, importación y comercialización de hidrocarburos y minerales. Su administrador único es José Refugio Ruiz Villagómez, quien también aparece en alertas de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN).
El documento de FinCEN señala que Ahavat y Jomadi han realizado transacciones financieras por decenas de millones de dólares con terceros vinculados al CJNG, involucrados en actividades de huachicol y pago de cuotas a organizaciones criminales que controlan puntos fronterizos. Asimismo, la Fiscalía General de la República de México ha hecho públicos hallazgos que relacionan a Jomadi con el huachicol fiscal.
Este caso pone en evidencia la complejidad y los riesgos que enfrentan las administraciones públicas al contratar con empresas que podrían estar vinculadas a redes criminales, subrayando la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia y control en la ejecución de obra pública.
